Pengurusan Korporat

Pendekatan Asas

Pendekatan asas JEOL terhadap tadbir urus korporat adalah untuk membina struktur keuntungan yang stabil dan untuk merealisasikan dasar pengurusan asas yang menumpukan pada meningkatkan nilai korporat sambil mencapai pembangunan dan pertumbuhan berorientasikan masa depan. Matlamat ini akan dicapai dengan melaksanakan pelbagai langkah, termasuk menubuhkan struktur pengurusan organisasi dengan pengurusan yang cekap, sangat telus yang menjunjung tanggungjawab kami untuk menghormati kedudukan pihak berkepentingan seperti pemegang saham, rakan kongsi perniagaan, pelanggan dan pekerja. Di samping itu, kami akan sentiasa mempersoalkan sama ada tadbir urus korporat kami sendiri menepati usia, dan meneruskan apa yang sepatutnya, untuk bertindak balas terhadap perubahan yang akan datang.

Struktur Tadbir Urus Korporat

① Garis Besar Struktur Tadbir Urus Korporat dan Sebab Penggunaan Struktur

Syarikat telah menerima pakai sistem juruaudit korporat, di mana Lembaga Pengarah dan Audit＆Lembaga Penyeliaan menyelia dan mengaudit pelaksanaan operasi perniagaan.
Untuk bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam persekitaran perniagaan, Syarikat telah memperkemas pengurusannya dengan mengoptimumkan bilangan pengarah (had maksimum dalam Artikel Penubuhan).
Dengan tujuan untuk memisahkan pelaksanaan operasi perniagaan daripada menyelia, jawatan Pengarah dan Presiden, Pengarah dan Pengerusi, dan Pengarah dan Naib Pengerusi telah dimansuhkan dan jawatan baharu Pengerusi & Pegawai Eksekutif dan Presiden & Pegawai Eksekutif telah dimansuhkan. ditubuhkan.
Juruaudit korporat mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal kewangan dan perakaunan, dan juruaudit korporat luar, dari sudut pandangan bebas daripada pengurusan, menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah, mengaudit syarikat gabungan dan pejabat cawangan, mengaudit pelaksanaan tugas oleh pengarah, dan melaksanakan tugas lain. Oleh itu, sistem tadbir urus Syarikat distrukturkan untuk membolehkan juruaudit memenuhi sepenuhnya fungsi penyeliaan mereka.
Lembaga Pengarah bermesyuarat sebanyak 13 kali, Majlis Pengurusan bermesyuarat 48 kali, Jawatankuasa Eksekutif bermesyuarat 11 kali, dan Lembaga Audit & Penyeliaan bermesyuarat sebanyak 18 kali sepanjang tahun fiskal ke-77.
Bagi meningkatkan dan menambah baik kawalan dalaman, pematuhan, dan pengurusan risiko keseluruhan kumpulan secara berterusan, "Jawatankuasa CSR", yang dipengerusikan oleh Presiden telah ditubuhkan. Jawatankuasa ini telah menerima laporan daripada jawatankuasa kawalan dalaman dan pengurusan risiko serta bahagian audit dalaman, JGMS (Sistem Pengurusan Kumpulan JEOL) dan MDQMS (Sistem Pengurusan Kualiti Peranti Perubatan), memberikan nasihat dan cadangan mengenai aktiviti CSR, dan melaporkan kepada Lembaga Pengarah dan Lembaga Audit & Penyeliaan.

Tambahan pula, bahagian audit dalaman menjalankan pengauditan dalaman tentang pelaksanaan perniagaan JEOL dan syarikat kumpulan serta pematuhan dan telah melaporkan keputusannya kepada jawatankuasa CSR.

Sehingga 26 Jun 2024, badan korporat Syarikat terdiri daripada 9 pengarah (3 daripadanya adalah pengarah luar) dan 4 juruaudit (2 daripadanya adalah juruaudit luar).
Komposisi Lembaga Pengarah setakat tarikh penyerahan Laporan Sekuriti Tahunan adalah seperti berikut.

Pengerusi:	Wakil Pengarah Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Izumi Oi
ahli:	Pengarah & Pegawai Eksekutif Kanan Toyohiko Tazawa
	Pengarah & Pegawai Eksekutif Kanan Katsumoto Yaguchi
	Pengarah & Pegawai Eksekutif Atsushi Seki
	Pengarah & Pegawai Eksekutif Akihiro Kobayashi
	Pengarah & Pegawai Toshihiko Kanayama
	Pengarah Luar Ryuji Kanno
	Pengarah Luar Kaoru Terashima
	Pengarah Luar Yukari Yomo
	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan(sepenuh masa) Koichi Fukuyama
	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan(sepenuh masa) Mitsuru Takahashi
	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Akifumi Goto
	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Akihiko Minato

Komposisi Lembaga Audit & Penyeliaan setakat tarikh penyerahan Laporan Sekuriti Tahunan adalah seperti berikut.

Pengerusi:	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan(sepenuh masa) Koichi Fukuyama
ahli:	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan(sepenuh masa) Mitsuru Takahashi
	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Akifumi Goto
	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Akihiko Minato

Institusi Syarikat yang berkaitan dengan tadbir urus korporat ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Sistem tadbir urus korporat

② Status Sistem Kawalan Dalaman

I. Sistem untuk memastikan kesesuaian perniagaan

Di bawah disenaraikan dasar asas syarikat kami tentang sistem yang memastikan pelaksanaan tugas oleh pengarah mematuhi semua undang-undang, peraturan dan Tataurusan Pemerbadanan serta sistem lain (sistem kawalan dalaman). Untuk merealisasikan falsafah syarikat sejak penubuhannya bahawa "Atas dasar "Kreativiti" dan "Penyelidikan dan Pembangunan", JEOL secara positif mencabar teknologi tertinggi dunia, dengan itu selama-lamanya menyumbang kepada kemajuan dalam Sains dan Masyarakat Manusia melalui produknya" .

• Sistem untuk memastikan bahawa pelaksanaan tugas oleh pengarah dan pekerja mematuhi semua undang-undang, peraturan dan Tataurusan Pemerbadanan

  1. Syarikat menetapkan "Kod Tatakelakuan Etika Korporat JEOL" dan menunjukkan kod amalan konkrit mengenai etika korporat kepada pengarah dan pekerjanya. Ini memastikan pengarah dan pekerja mematuhi undang-undang dan peraturan serta bertindak mengikut etika sosial.
  2. Syarikat menekankan kepada pengarah dan pekerja pada mesyuarat Lembaga Pengarah dan setiap peluang lain, keperluan untuk memastikan pematuhan undang-undang, peraturan dan Tataurusan Pemerbadanan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan mengutamakan pematuhan dalam semua aktiviti perniagaan.
  3. Bagi meningkatkan dan menambah baik kawalan dalaman, pematuhan, pengurusan risiko dan lain-lain yang berterusan untuk keseluruhan kumpulan, Syarikat menubuhkan "Jawatankuasa CSR" yang dipengerusikan oleh Presiden.
  4. Ahli ditugaskan dalam Syarikat dan syarikat kumpulan untuk menggalakkan pematuhan, dan mengekalkan serta meningkatkan kesedaran tentang keperluan pematuhan untuk keseluruhan kumpulan.
  5. Bahagian audit dalaman harus menjalankan audit dalaman mengenai pelaksanaan perniagaan dan pematuhan syarikat dan melaporkan keputusannya kepada Jawatankuasa CSR.
  6. Syarikat hendaklah menolak sebarang hubungan dengan kuasa atau kumpulan antisosial yang mengancam ketenteraman dan keselamatan sosial, dan hendaklah mengambil pendirian tegas terhadap sebarang tuntutan yang tidak munasabah atau menyalahi undang-undang dan tidak akan sekali-kali menerima tuntutan tersebut.

• Sistem untuk menyimpan dan mengurus maklumat mengenai pelaksanaan tugas oleh pengarah

  1. Dokumen yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah (termasuk dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas) dipelihara dan diuruskan dengan ketat dengan cara yang mudah dicari mengikut "Peraturan Pengurusan Dokumen" (tempoh pengekalan 10 tahun pada dasarnya).
  2. Dokumen di atas hendaklah disimpan dan diuruskan dengan cara yang boleh diakses oleh semua pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan pada setiap masa.

• Peraturan dan sistem lain untuk pengurusan risiko untuk mengelakkan kerugian

  1. "Peraturan Pengurusan Pematuhan" diwujudkan untuk mewujudkan sistem pematuhan, memastikan operasi perniagaan yang betul dan menggalakkan pembangunan yang kukuh.
  2. Berdasarkan "Peraturan Pelaporan Pematuhan", Meja Pelaporan Pematuhan ditubuhkan, berusaha untuk pengesanan awal dan pembetulan salah laku, dsb.
  3. Untuk risiko yang berkaitan dengan keselamatan maklumat, kualiti/persekitaran, kawalan eksport, keselamatan dan kesihatan, bencana, dsb. , jabatan atau jawatankuasa yang bertanggungjawab ditugaskan untuk mewujudkan peraturan, bertindak balas terhadap risiko, dan menjalankan latihan, dan kemudian melaporkan keadaan kepada CSR Jawatankuasa.
  4. Jawatankuasa CSR menguruskan pengurusan risiko untuk keseluruhan kumpulan, mengenal pasti dan menilai risiko, mempertimbangkan tindakan yang perlu diambil. Mereka juga menjalankan pertanyaan dan cadangan kepada jabatan yang terlibat dan setiap jawatankuasa yang berkaitan dengan pengurusan risiko dan kemudian melaporkan keputusan kepada Lembaga Pengarah dan Lembaga Audit & Penyeliaan.

• Sistem untuk memastikan pelaksanaan tugas yang cekap oleh pengarah

  1. Untuk bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dalam persekitaran perniagaan, syarikat harus memperkemas pengurusannya dengan mengoptimumkan bilangan pengarah (bilangan maksimum yang dibenarkan di bawah Artikel Penubuhan), dsb.
  2. Untuk menjelaskan tanggungjawab pengurusan pengarah dan membina sistem pengurusan yang boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dalam persekitaran perniagaan, tempoh jawatan pengarah hendaklah setahun.
  3. Mesyuarat biasa Lembaga Pengarah diadakan sebulan sekali pada prinsipnya untuk membuat keputusan mengenai perkara-perkara penting dan menerima laporan mengenai status pelaksanaan perniagaan daripada setiap pengarah yang bertanggungjawab. Di samping itu, mesyuarat luar biasa Lembaga Pengarah diadakan sekiranya perlu. Lembaga Pengarah juga menganalisis dan menilai keberkesanan Lembaga Pengarah secara keseluruhan melalui soal selidik penilaian kendiri, mendedahkan ringkasan keputusan, dan mengambil tindakan untuk menangani isu.
  4. Tanggungjawab dan peranan para pengarah ditakrifkan dengan jelas dalam "Peraturan untuk Pengarah" dan "Peraturan untuk Pengarah Luar" dengan tujuan untuk meningkatkan nilai korporat dalam jangka sederhana hingga panjang.

• Sistem untuk memastikan kesesuaian operasi dalam kumpulan korporat yang terdiri daripada syarikat dan semua anak syarikat

  1. "Mesyuarat Pengurusan Kumpulan JEOL" diadakan tepat pada masanya untuk berkongsi dan menyebarkan dasar penting dan strategi asas seluruh kumpulan.
  2. Peraturan dalaman yang menggariskan dasar operasi pengurusan anak-anak syarikat hendaklah diwujudkan dan mentakrifkan perkara yang perlu dilaporkan kepada syarikat dan item untuk kelulusan. Di samping itu, "Mesyuarat Pentadbiran Syarikat Gabungan" diadakan secara berkala dengan hal ehwal am dan kakitangan kewangan syarikat kumpulan untuk mengukuhkan pengurusan bersepadu kumpulan.
  3. Prosedur proses perniagaan harus disediakan untuk prosedur perakaunan di semua syarikat kumpulan dan sistem harus diwujudkan untuk mengawal risiko penipuan dan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah seawal mungkin.
  4. Bagi memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan di setiap syarikat dalam kumpulan korporat, syarikat itu mengadakan Mesyuarat Syarikat Gabungan Domestik sekali setahun, dan Mesyuarat Tokyo dengan pengurusan yang bertanggungjawab bagi syarikat luar negara dua kali setahun untuk berkomunikasi melalui pendengaran dan lain-lain. bermakna.

• Perkara berkaitan kakitangan yang menyokong tugas Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan apabila ahli tersebut meminta bantuan mereka serta perkara yang berkaitan dengan kebebasan kakitangan daripada pengarah dan memastikan keberkesanan arahan yang diberikan oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan kepada pekerja

  1. Pekerja ditugaskan untuk menyokong tugas Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan apabila diminta oleh ahli tersebut semasa perbincangan.
  2. Pekerja di atas hendaklah menjalankan tugas mereka mengikut arahan dan perintah Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan.
  3. Pelantikan dan pemecatan pekerja di atas adalah berdasarkan pertukaran pendapat antara para pengarah dan Ahli Lembaga ＆Penyeliaan Audit. Kebebasan tugas mereka dimaklumkan secara menyeluruh untuk memastikan keberkesanan arahan ahli Lembaga Pengarah ＆Audit.

• Sistem untuk melaporkan kepada Audit ＆Ahli Lembaga Penyeliaan oleh para pengarah, dsb.

  1. Pengarah dan pekerja dikehendaki melaporkan kepada Lembaga Audit & Penyeliaan jika mereka menemui sebarang fakta yang boleh menyebabkan kerosakan yang ketara kepada syarikat tanpa berlengah-lengah.
  2. Pengarah, juruaudit korporat dan pekerja syarikat Kumpulan atau mereka yang menerima laporan daripada mereka mesti melaporkan kepada Lembaga Audit & Penyeliaan mengikut perkara sebelumnya. Ini diketahui umum melalui "Mesyuarat Pengurusan Kumpulan JEOL" dan "Mesyuarat Pentadbiran Syarikat Gabungan" yang diterangkan dalam Seksyen 5 tanpa kegagalan.

• Sistem untuk memastikan bahawa orang yang telah membuat laporan, seperti yang diperuntukkan dalam perkara sebelum ini, tidak akan dilayan dengan buruk selepas membuat laporan sedemikian

  Apabila Audit ＆Ahli Lembaga Penyeliaan menerima laporan seperti yang diterangkan dalam perkara sebelumnya, adalah dilarang untuk merugikan orang yang membuat laporan itu kerana laporan tersebut.

• Perkara yang berkaitan dengan polisi untuk prosedur pembayaran yang dibuat terlebih dahulu atau pembayaran balik perbelanjaan dalam pelaksanaan tugas oleh Audit＆Ahli Lembaga Penyeliaan dan untuk layanan lain terhadap perbelanjaan dan liabiliti yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini

  Apabila ahli Lembaga Pengawasan Audit dan Penyeliaan membuat permintaan untuk bayaran pendahuluan atau pembayaran balik perbelanjaan yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya, Syarikat hendaklah segera melupuskan perbelanjaan atau liabiliti tersebut, kecuali dalam kes di mana perbelanjaan atau liabiliti tersebut dianggap tidak perlu untuk pelaksanaan tugas Audit＆Ahli Lembaga Penyeliaan.

• Sistem untuk memastikan audit dijalankan dengan berkesan oleh Audit＆Ahli Lembaga Penyeliaan

  Untuk memastikan keberkesanan audit, ahli Lembaga Audit＆Penyeliaan mempunyai peluang untuk bertukar maklumat dengan pengarah, fungsi audit dalaman dan juruaudit perakaunan.

③ Status Audit

1. Pengauditan oleh Juruaudit Korporat

Lembaga Audit & Penyeliaan Syarikat terdiri daripada empat ahli (dua daripadanya adalah Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sepenuh masa dan dua daripadanya berada di luar Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan), dan Pengerusi Lembaga Pengarah ialah Audit & Penyeliaan sepenuh masa Ahli Lembaga.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sepenuh masa Koichi Fukuyama telah berkhidmat sebagai pengarah & pegawai eksekutif kanan Syarikat dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kewangan dan perakaunan.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Sepenuh masa Mitsuru Takahashi mempunyai pengetahuan yang luas tentang kewangan dan perakaunan, setelah berkhidmat sebagai Pengurus Besar Jabatan Perakaunan Bahagian Kewangan Syarikat.
Akifumi Goto, Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan luar, ialah seorang peguam bela dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kewangan dan perakaunan.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, Akihiko Minato mempunyai pengetahuan yang luas tentang kewangan dan perakaunan, setelah berkhidmat sebagai pegawai eksekutif pengurusan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.(kini MUFG Bank, Ltd) dan sebagai wakil pengarah MARUNOUCHI YOROZU Co, Ltd.
Setiap Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan memantau dan menyelia pelaksanaan tugas oleh pengarah dari sudut pandangan bebas dengan menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat penting lain, memeriksa dokumen penting, dan mengaudit status pelaksanaan perniagaan, selaras dengan dasar audit , rancangan audit, dan pembahagian tugas audit yang ditentukan oleh Lembaga Audit & Penyeliaan pada awal penggal.
Perkara khusus yang dibincangkan di Lembaga Audit & Penyeliaan termasuk laporan mengenai aktiviti audit sepanjang tempoh berkenaan pembangunan dan operasi sistem kawalan dalaman dan tindak balas kepada maklumat dalaman yang diperolehi, dsb., dan pada penghujung penggal, kesesuaian audit oleh juruaudit perakaunan, status pelaksanaan tugas oleh pengarah dan kesahan mereka, dsb., dan laporan audit setiap Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Lembaga Audit & Penyeliaan. Di samping itu, mesyuarat diadakan secara berkala untuk bertukar-tukar pendapat dengan wakil pengarah dan maklumat dengan pengarah luar.

Kehadiran mesyuarat Lembaga Audit & Penyeliaan sepanjang tahun fiskal ke-77 adalah seperti berikut.

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sepenuh masa telah menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah, Majlis Pengurusan, dan mesyuarat penting lain, menjalankan pemeriksaan dan pendengaran di tapak di bahagian utama dan anak syarikat Kumpulan, dan memeriksa minit mesyuarat penting, dokumen penting, dan dokumen kelulusan untuk memastikan keadaan pengurusan dan mengaudit pelaksanaan tugas oleh Pengarah dan Pegawai Eksekutif. Juruaudit korporat sambilan menghadiri mesyuarat Lembaga Audit & Penyeliaan untuk menerima laporan mengenai status audit ini dan memberikan nasihat serta pendapat lain yang diperlukan dengan menemani juruaudit semasa lawatan mereka, menghadiri mesyuarat penting, dan sebagainya.
Selain itu, kakitangan telah ditugaskan untuk menyokong tugas Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan apabila diminta oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan semasa perbincangan dengan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan, untuk meningkatkan keupayaan untuk menyokong Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan.

2. Status Audit Dalaman

Bahagian audit dalaman(4 ahli) telah menjalankan audit dalaman untuk status operasi dan pematuhan perniagaan oleh Syarikat dan syarikat kumpulannya dan kemudian melaporkan keputusannya kepada jawatankuasa CSR. Berkenaan dengan penyelenggaraan dan penilaian kawalan dalaman ke atas pelaporan kewangan, kami menjalankan aktiviti audit dengan kerjasama Jawatankuasa Audit Akta SOX Jepun dan berkongsi maklumat dengan juruaudit perakaunan dalam usaha mencapai kerjasama bersama.
Di samping itu, Syarikat menjalankan Mesyuarat Syarikat Gabungan Dalam Negeri sekali setahun, dan Mesyuarat Tokyo dengan pengurusan yang bertanggungjawab ke atas syarikat luar negara dua kali setahun untuk mewujudkan sistem bagi memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan serta meningkatkan keberkesanan audit dalaman. Jawatankuasa CSR menerima laporan daripada jawatankuasa kawalan dalaman dan pengurusan risiko serta bahagian audit dalaman, JGMS (Sistem Pengurusan Kumpulan JEOL) dan MDQMS (Sistem Pengurusan Kualiti Peranti Perubatan), serta memberikan nasihat dan cadangan mengenai aktiviti CSR dan juga melaporkan kepada Lembaga Pengarah dan Lembaga Audit & Penyeliaan.
Melalui usaha ini, kami memastikan keberkesanan audit dalaman.

3. Status Audit Perakaunan

• Nama Firma Audit

  Deloitte Touche Tohmatsu LLC

• Tempoh audit berterusan

  32 tahun

• Akauntan Awam Bertauliah yang melaksanakan perkhidmatan

  Rakan Kongsi Terlantik dan Penglibatan Hiroyuki Mogi
  Rakan Kongsi Terlantik dan Pertunangan Katsuhiko Igarashi

• Komposisi Pembantu Operasi Pengauditan

  Pembantu perkhidmatan audit perakaunan terdiri daripada 9 akauntan awam bertauliah dan 30 orang lain.

• Sebab untuk memilih dan menilai firma audit

  Audit＆Lembaga Penyeliaan menilai dan memilih juruaudit perakaunan berdasarkan "Pemilihan Juruaudit Perakaunan dan Pemecatan dan Standard Penilaian" dan senarai semak penilaian yang ditetapkan oleh Audit ＆Lembaga Penyeliaan. Audit＆Lembaga Penyeliaan membuat pertimbangan yang komprehensif berdasarkan penilaian kepakaran juruaudit perakaunan, sistem kawalan kualiti, kebebasan, dan keupayaan untuk mengendalikan audit global melalui komunikasi dan kehadiran yang kerap di audit perakaunan, serta dengan mempertimbangkan penilaian daripada jabatan perakaunan dan lain-lain jabatan yang berkaitan, dan memutuskan untuk melantik semula Deloitte Touche Tohmatsu LLC.
  Audit＆Lembaga Penyeliaan akan memecat juruaudit perakaunan dengan persetujuan sebulat suara Audit＆Ahli Lembaga Penyeliaan jika juruaudit perakaunan dianggap berada di bawah mana-mana perkara Perkara 340, Perenggan 1 Akta Syarikat.

④ Pengarah dan Juruaudit Luar

Syarikat mempunyai tiga pengarah luar dan dua ahli Lembaga Audit & Penyeliaan luar. Berkenaan peribadi, modal, hubungan perniagaan dan kepentingan lain dengan pengarah luar dan di luar Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan, tidak ada hubungan peribadi, modal, perniagaan atau kepentingan lain dengan tiga pengarah luar dan dua di luar Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan.
Dalam melantik pengarah luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan luar, Syarikat mengambil kira keperluan untuk luaran seperti yang ditetapkan dalam Akta Syarikat dan piawaian kebebasan yang ditetapkan oleh pertukaran instrumen kewangan, serta memastikan bilangan dan kepelbagaian kakitangan yang sesuai, daripada pandangan bahawa pengurusan korporat diperiksa daripada perspektif pihak ketiga di luar Syarikat akan membantu mengekalkan tadbir urus korporat yang kukuh.
Pengarah luar menyemak keputusan pengurusan dari sudut bebas dan neutral berdasarkan pengalaman luas dan pandangan peringkat tinggi mereka, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan di luar menggunakan pandangan mereka berdasarkan tahap kepakaran tinggi dan kekayaan pengalaman serta pengetahuan mereka kepada audit. Untuk memastikan penyediaan maklumat yang diperlukan kepada pengarah luar dan di luar Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan, mesyuarat tetap diadakan antara pengarah luar dan Lembaga Penyeliaan Audit, termasuk Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sepenuh masa, dan maklumat ditukar dengan Audit Dalaman Bahagian, Bahagian Jaminan Kualiti, dan Jawatankuasa CSR secara ad hoc. Syarikat juga berusaha untuk memastikan keberkesanan penyeliaan oleh pengarah luar dan audit oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan luar. Di samping itu, Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan luar berusaha untuk memperdalam komunikasi dengan juruaudit perakaunan untuk memastikan kesesuaian dan kebolehpercayaan audit perakaunan.

Menilai Keberkesanan Lembaga Pengarah

Ringkasan "Analisis・Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah"

JEOL telah menganalisis dan menilai kecekapan Lembaga Pengarah untuk memastikan ia berfungsi dengan berkesan. Berdasarkan keputusan analisis dan penilaian ini, kami berhasrat untuk menambah baik keberkesanan keseluruhan Lembaga Pengarah melalui proses berterusan untuk mengenal pasti dan menambah baik isu dan dengan mengukuhkan lagi Lembaga Pengarah.
Keputusan analisis dan penilaian Lembaga Pengarah dalam fiskal 2023 telah disusun dan didedahkan di bawah.

• Kaedah Penilaian

  • Soal selidik penilaian sendiri yang menilai keberkesanan Lembaga Pengarah telah dilengkapkan oleh semua Pengarah dan ahli Lembaga Audit & Penyeliaan pada mesyuarat lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang fiskal 2023 (April 2023 hingga Mac 2024). Keputusan itu dilaporkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada hari Selasa, 28 Mei 2024.
  • Item Penilaian
    Item penilaian dikategorikan kepada tiga bidang:
    ①Komposisi papan
    ②Pengurusan Lembaga Pengarah
    ③Memberi maklumat kepada pegawai luar

• Ringkasan Keputusan Penilaian

  Selepas menyemak soal selidik penilaian kendiri untuk semua pengarah dan ahli Lembaga Audit & Penyeliaan, kesemua 19 item penilaian didapati melebihi purata dan keberkesanan keseluruhan Lembaga Pengarah didapati dikekalkan secara umum.

• Isu dan Inisiatif Utama untuk Menilai Lembaga Pengarah

  • Isu Yang Dibangkitkan Oleh Keputusan Soal Selidik

    1 Menambah baik agenda dan perkara yang perlu dilaporkan untuk mesyuarat Lembaga Pengarah.

  • Langkah-langkah yang Diambil untuk Isu yang Diiktiraf dalam Soal Selidik sebelumnya

    1 Merumuskan dan memudahkan bahan untuk Lembaga Pengarah

    2 Menyediakan struktur audit dalaman dan mengukuhkan fungsinya

• Respons Masa Depan

  Lembaga Pengarah akan bertindak balas terhadap isu berdasarkan keputusan penilaian ini dan akan terus membuat penilaian dan analisis untuk meningkatkan keberkesanannya.